Современный мир стремится к тому, чтобы отказаться от использования бумажных и металлических денег раз и навсегда. Все большее количество электронных систем оплаты используется нами ежедневно.  Телефонные аппараты, датафоны и мгновенные переводы денег из одного конца света в другой давно заменили большегрузные перевозки; и необходимость возить за собой тележку денег для осуществления инвестиций автоматически отпала.

Вместе с тем появилась проблема контроля движения так называемых виртуальных денег.
В Испании строго ограничено хранение и лимитировано движение наличных средств посредством закона о предотвращении отбеливания капиталов и финансированию терроризма.

Эти нормы идут вразрез с нашими устоями и привычкой хранить и производить оплаты шелестящими купюрами.
Политика предотвращения отмывания денег возникла в конце 1980-х годов в ответ на растущую озабоченность, связанную с финансовыми преступлениями по незаконному обороту средств от продажи наркотиков. Закон предусматривает
защиту целостности финансовой системы и других секторов экономической деятельности путем установления обязательств по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, происхождения, способа распоряжения, перемещения или фактического владения имуществом, зная, что это имущество получено в результате преступной деятельности, строго наказуемо. Отмывание капитала может считаться таковым даже если деятельность развилась на территории другого государства.
Стоит отметить, что рассматривать применение этого закона следует с точки зрения как обыкновенного обывателя или потребителя так и профессионала, который предоставляет ему свои услуги. Под словом потребитель нужно понимать не только инвесторские и финансовые целевые секторы, но и любого из нас, кто хоть однажды столкнулся с продажей своей квартиры, полученной в наследство на родине или же решил переехать на ПМЖ, взяв с собой собственные сбережения. Мало кто догадывается о том, что имея при себе определенную сумму этих самых сбережений может грубейшим образом нарушить закон и понести строгое наказание вплоть до уголовного.
Все ли из нас знают, какие суммы к оплате подлежат пристальному вниманию со стороны соответствующих органов контроля, какие факторы в ведении бизнеса  вызывают сомнения в их легитимности, какие суммы при пересечении границ не требуют деклараций и предоставления дополнительной документации, подтверждающей их происхождение, и, в конце концов, кто из профессионалов и какой конкретно  сферы деятельности обязан предоставлять данные о сомнительных сделках и операциях.
Специалисты Zumaquero Abogadas  с удовольствием ответят на все ваши вопросы, связанные с применением закона об отбеливании капиталов, а также помогут Вам подобрать наиболее интересный план инвестиций вашего капитала и помочь правильно оформить сделку, связанную с оплатой денежных средств.

Share This